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怎么收集诈骗的犯罪证据

吴亮律师2025-07-15长兴刑事律师

收集诈骗犯罪证据要从多个关键方面入手。通讯记录、交易凭证、视听资料、书证以及诈骗分子身份信息资料等都是重要证据类型,它们从不同角度证明诈骗行为的存在与具体情况,收集时要注重合法性、及时性与妥善保护。

具体措施如下:
1.针对通讯记录,日常要养成及时保护与诈骗分子交流记录的习惯,通话可开启录音功能,聊天记录避免误删。

2.交易凭证方面,转账后及时截图,定期整理银行转账记录,确保资金流向清晰可查。

3.遇到当面接触诈骗分子场景,在不打草惊蛇的前提下,利用设备悄悄录制相关视听资料。

4.对于书证,收到诈骗分子发送的各类文件,要原封不动保护。

5.努力获取并留存诈骗分子身份信息资料,为案件侦破助力。同时,收集证据全程要确保合法,发现证据有灭失风险及时固定,为追究诈骗分子责任提供有力支撑。
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法律分析:
(1)通讯记录作为证据,能直观呈现与诈骗分子交流过程,其内容可清晰反映诈骗思路与话术。


(2)交易凭证明确资金走向和数额,是认定诈骗金额的关键依据,为案件定性提供有力支撑。


(3)视听资料因记录现场情况,能生动还原诈骗场景,增强证据可信度。


(4)书证包含诈骗分子设定的条款等,从中可剖析其欺诈手段。


(5)诈骗分子身份信息资料有助于锁定其真实身份,加速案件侦破进程。


(6)强调合法性是因为非法取得的证据不被法庭采纳;及时固定和妥善保护证据,是避免证据缺失,影响对诈骗分子的惩处。


提醒:
收集诈骗证据务必合法依规,发现证据有灭失风险及时采取措施。
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(一)通讯记录方面,日常要养成及时保护通话录音、短信、微信聊天记录的习惯,不要随意删除,以防需要时找不到关键内容。
(二)交易凭证类,对于银行转账记录、电子支付截图等,可截图保护,也可到相关平台或银行下载完整明细留存。
(三)视听资料上,若有当面接触诈骗分子的情况,在不打草惊蛇的前提下,尽量秘密录制清晰的音视频。
(四)书证部分,收到诈骗分子发送的合同、协议等,要及时保护原始文件,不要随意修改。
(五)对于诈骗分子身份信息资料,小心保护,确保信息完整。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条规定,审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
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收集诈骗证据得从多个角度入手。通讯记录方面,通话录音、短信、微信聊天记录等,能反映交流情况与诈骗意图。

交易凭证也很关键,银行转账记录、电子支付截图等,可明确资金流向和数额。

若有与诈骗分子当面接触场景,相关视听资料是有力证据。书证如合同、协议等同样重要。

尽可能留存对方身份信息资料。收集时要合法,及时固定并妥善保护证据,为追责做准备。
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结论:
收集诈骗犯罪证据要从通讯记录、交易凭证、视听资料、书证、身份信息资料等多方面入手,且要注重证据合法性、及时性和妥善保护。
法律解析:
通讯记录里的通话录音、短信、微信聊天记录能直观呈现与诈骗分子的交流,反映其诈骗意图。交易凭证清晰显示资金走向和金额,是认定诈骗数额的关键。当面接触的视听资料,如同现场“监视器”,有力证明诈骗行为。书证能从书面材料角度佐证诈骗事实。留存诈骗分子身份信息资料方便锁定嫌疑人。《刑事诉讼法》等相关法律规定,证据必须合法取得,非法收集的证据不得作为定案依据。收集证据不及时,可能因各种原因导致证据消失。妥善保护证据,能保证其真实性和完整性。如果大家在遇到诈骗后对证据收集还有困惑,欢迎向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身权益。

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